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7月28日，最高法、最高檢、公安部聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于辦理幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件有關(guān)問題的意見》（以下簡(jiǎn)稱《意見》），進(jìn)一步明確、調(diào)整了幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪（以下簡(jiǎn)稱“幫信罪”）構(gòu)成要件中“明知”的認(rèn)定和“情節(jié)嚴(yán)重”的標(biāo)準(zhǔn)。
2015年，《刑法修正案（九）》增設(shè)幫信罪。明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，構(gòu)成本罪。
罪名設(shè)立后，最高法會(huì)同最高檢等相關(guān)部門相繼出臺(tái)了《關(guān)于辦理非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等刑事案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡(jiǎn)稱《幫信解釋》）等文件，對(duì)涉電話卡、銀行卡幫信罪的“明知”“情節(jié)嚴(yán)重”認(rèn)定作出具體規(guī)定。 新京報(bào)記者 行海洋
關(guān)注1
“事先準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)調(diào)查的話術(shù)口徑”可認(rèn)定為“明知”
對(duì)于幫信罪構(gòu)成要件中的“明知”如何認(rèn)定，2019年“兩高”發(fā)布的《幫信解釋》第十一條明確了七種情形，包含六種具體情形和兜底情形。
六種具體情形為：經(jīng)監(jiān)管部門告知后仍然實(shí)施有關(guān)行為的；接到舉報(bào)后不履行法定管理職責(zé)的；交易價(jià)格或者方式明顯異常的；提供專門用于違法犯罪的程序、工具或者其他技術(shù)支持、幫助的；頻繁采用隱蔽上網(wǎng)、加密通信、銷毀數(shù)據(jù)等措施或者使用虛假身份，逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查的；為他人逃避監(jiān)管或者規(guī)避調(diào)查提供技術(shù)支持、幫助的。
兜底情形為“其他足以認(rèn)定行為人明知的情形”。此次《意見》進(jìn)一步明確了對(duì)這一兜底情形的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“其他足以認(rèn)定行為人明知的情形”：
（1）非法提供電話卡批量插入設(shè)備，非法提供具有改變主叫號(hào)碼、虛擬撥號(hào)、互聯(lián)網(wǎng)電話違規(guī)接入公用電信網(wǎng)絡(luò)等功能的設(shè)備、軟件，非法提供批量賬號(hào)、網(wǎng)絡(luò)地址自動(dòng)切換系統(tǒng)、批量接收提供短信驗(yàn)證、語音驗(yàn)證的平臺(tái)的；
（2）因涉詐等異常情形被金融機(jī)構(gòu)、電信業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)者、互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供者采取限制、暫停服務(wù)等措施后，仍然實(shí)施有關(guān)行為的；
（3）事先準(zhǔn)備應(yīng)對(duì)調(diào)查的話術(shù)口徑的。
關(guān)注2
“收購(gòu)、出售、出租電話卡二十張以上”屬“情節(jié)嚴(yán)重”
對(duì)于幫信罪構(gòu)成要件中的“情節(jié)嚴(yán)重”，2019年“兩高”發(fā)布的《幫信解釋》第十二條第一款明確了七種情形，包含六種具體情形和兜底情形。
六種具體情形：為三個(gè)以上對(duì)象提供幫助的；支付結(jié)算金額二十萬元以上的；以投放廣告等方式提供資金五萬元以上的；違法所得一萬元以上的；二年內(nèi)曾因非法利用信息網(wǎng)絡(luò)、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、危害計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全受過行政處罰，又幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)的；被幫助對(duì)象實(shí)施的犯罪造成嚴(yán)重后果的。
兜底情形為“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”。此次《意見》進(jìn)一步明確了對(duì)這一兜底情形的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。規(guī)定有下列情形之一的，可以認(rèn)定為“其他情節(jié)嚴(yán)重的情形”：
（1）出售、出租本人銀行賬戶、支付賬戶三個(gè)以上，且賬戶流入資金三十萬元以上的；
（2）收購(gòu)、出售、出租非本人銀行賬戶、支付賬戶或者單位銀行賬戶、單位支付賬戶，且賬戶流入資金三十萬元以上的；
（3）收購(gòu)、出售、出租電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡二十張以上的。
最高法刑三庭庭長(zhǎng)汪斌解釋，針對(duì)當(dāng)前涉電話卡違法犯罪活動(dòng)高發(fā)的新情況，將原規(guī)定的收購(gòu)、出售、出租他人電話卡20張以上，調(diào)整為不再區(qū)分他人、本人，只要收購(gòu)、出售、出租電話卡20張以上，即認(rèn)定屬于“情節(jié)嚴(yán)重”。
汪斌向記者介紹，根據(jù)《意見》規(guī)定，應(yīng)在全面準(zhǔn)確把握行為人是否“明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”，是否“為他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪”提供幫助，行為是否屬于“情節(jié)嚴(yán)重”構(gòu)成要件基礎(chǔ)上，綜合認(rèn)定行為人是否構(gòu)成幫信罪，并突出強(qiáng)調(diào)在涉“兩卡”幫信犯罪案件中，應(yīng)先行查證流入資金中被幫助對(duì)象涉嫌犯罪金額等，是否達(dá)到被幫助對(duì)象實(shí)施的相關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)犯罪的入罪標(biāo)準(zhǔn)，防止僅依據(jù)行為人的行為符合“情節(jié)嚴(yán)重”一項(xiàng)情形，即一概認(rèn)定構(gòu)成幫信罪。
關(guān)注3
從嚴(yán)懲處利用未成年人等群體實(shí)施幫信犯罪
《意見》還明確，組織、利用未成年人、在校學(xué)生、老年人、殘疾人等群體實(shí)施犯罪的；利用“深度合成”等人工智能技術(shù)實(shí)施犯罪的；電信、金融、互聯(lián)網(wǎng)等行業(yè)從業(yè)人員利用職業(yè)或者提供服務(wù)便利實(shí)施犯罪的，依法從嚴(yán)懲處。
對(duì)于未成年人、在校學(xué)生涉上述犯罪問題，《意見》提出依法從寬處罰的總體要求，規(guī)定對(duì)涉案未成年人應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持“教育、感化、挽救”方針，犯罪情節(jié)輕微的，一般應(yīng)當(dāng)不起訴或者免于刑事處罰；情節(jié)顯著輕微危害不大的，依法不作為犯罪處理。對(duì)在校學(xué)生實(shí)施幫信犯罪的，參照上述規(guī)定酌情從寬處罰。
“需要強(qiáng)調(diào)的是，對(duì)于不予刑事定罪處罰的未成年人、在校學(xué)生，絕不是，也不能‘一放了之，不管不顧’，‘不刑’不是‘不管’，免刑并非免責(zé)，要按照《意見》相關(guān)規(guī)定，做好行刑銜接工作。此外，還要注重深挖徹查組織、利用未成年人、在校學(xué)生實(shí)施犯罪的人員，依法嚴(yán)懲，絕不姑息�！弊罡叻ㄐ倘ジ蓖ラL(zhǎng)王魯表示。
《意見》還提出，辦案機(jī)關(guān)要根據(jù)主客觀相一致原則準(zhǔn)確區(qū)分涉“兩卡”案件中幫信罪與掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪；根據(jù)是否事先通謀或者形成較為穩(wěn)定的配合關(guān)系，準(zhǔn)確區(qū)分幫信罪與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙共同犯罪。
《意見》提出，堅(jiān)持寬嚴(yán)相濟(jì)，突出打擊重點(diǎn)。對(duì)于組織性、職業(yè)性和跨境協(xié)同實(shí)施的幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)行為，以及實(shí)施幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)等犯罪的組織者、策劃者、指揮者、骨干成員等，依法從嚴(yán)懲處。
現(xiàn)狀
幫信犯罪案件處于高位在校學(xué)生涉案問題突出
2020年以來，全國(guó)法院審結(jié)的幫信罪案件快速增長(zhǎng)，2023年超過10萬件，2024年雖有大幅下降但仍居高位。
汪斌介紹，幫信犯罪職業(yè)化、跨境化特征明顯。當(dāng)前，“一對(duì)多”“多對(duì)多”的幫信行為成為重要形態(tài)，專門提供非法軟件、“解封”服務(wù)等“技術(shù)支持”行為，成為信息網(wǎng)絡(luò)犯罪產(chǎn)業(yè)鏈中獨(dú)立的上下游犯罪形式，涉“兩卡”幫信犯罪已經(jīng)形成了“卡農(nóng)-卡商-卡頭”的組織模式，出現(xiàn)職業(yè)開卡人、職業(yè)養(yǎng)卡人等不法群體。
同時(shí)，隨著電信網(wǎng)絡(luò)詐騙、網(wǎng)絡(luò)賭博等犯罪轉(zhuǎn)向跨境實(shí)施，為其“輸血供糧”和提供“技術(shù)助攻”的幫信行為增多，亟須有力打擊。
此外，涉案人員呈現(xiàn)低齡化等特點(diǎn)。
統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，當(dāng)前幫信犯罪的被告人呈現(xiàn)低齡化、低學(xué)歷、低收入、初犯比例高的“三低一高”特點(diǎn)，35歲以下被告人占比超過80%，25歲以下被告人占比三分之一。特別是未成年人、在校學(xué)生群體涉案問題突出，一些電詐、洗錢犯罪團(tuán)伙利用未成年人、在校學(xué)生涉世不深、法律意識(shí)淡薄的弱點(diǎn)，蠱惑、引誘其出售、出租自己的電話卡、銀行卡，甚至將部分未成年人、在校學(xué)生發(fā)展成為“卡頭”，社會(huì)危害嚴(yán)重。
案例
通訊運(yùn)營(yíng)商“內(nèi)鬼”違規(guī)辦理電話卡
7月28日，最高人民法院、最高人民檢察院、公安部聯(lián)合發(fā)布依法懲治幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)及相關(guān)犯罪典型案例。
當(dāng)前，幫信犯罪的組織性、職業(yè)性特征愈加明顯。
此次發(fā)布的案例“張某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案”，被告人張某某伙同他人開設(shè)“工作室”，有組織地非法提供互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)“解封”、虛假注冊(cè)等新型技術(shù)幫助，對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪起到了推波助瀾的作用，依法予以懲處打擊。
案例“薛某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案”，被告人薛某身為通訊運(yùn)營(yíng)商工作人員，明知他人申辦電話卡用于違法犯罪活動(dòng)，仍違反規(guī)定為他人辦理電話卡，導(dǎo)致多名被害人被詐騙，對(duì)此類行業(yè)“內(nèi)鬼”依法懲處并宣告職業(yè)禁止。
目前，幫信等犯罪呈現(xiàn)技術(shù)性、隱蔽性越來越強(qiáng)的特點(diǎn)。
此次發(fā)布的案例“鄧某某、王某某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、黃某幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)、侵犯公民個(gè)人信息案”，被告人鄧某某、王某某、黃某等人架設(shè)具有遠(yuǎn)程操控、異地?fù)芴?hào)、偽裝來電號(hào)碼和支持多張電話卡同時(shí)撥號(hào)等功能的GOIP設(shè)備（一種虛擬撥號(hào)設(shè)備），為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供通訊傳輸支持；案例“王某等人掩飾、隱瞞犯罪所得案”，被告人王某等人通過虛擬幣交易方式為他人掩飾、隱瞞電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪所得，成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪順利得逞的幫兇，辦案機(jī)關(guān)依法予以打擊，切實(shí)斬?cái)酁殡娦啪W(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪“輸血供糧”的鏈條。
打擊治理幫信及相關(guān)犯罪是一項(xiàng)系統(tǒng)工程，在依法嚴(yán)懲職業(yè)性、組織性犯罪活動(dòng)及其組織者、指揮者和骨干人員的同時(shí)，應(yīng)注重區(qū)別對(duì)待。對(duì)未成年人、在校學(xué)生等群體和處于犯罪鏈條末端、情節(jié)較輕的人員，可依法從寬處理，并做好行刑銜接，推動(dòng)社會(huì)綜合治理。
此次發(fā)布的案例“朱某某掩飾、隱瞞犯罪所得案”，根據(jù)朱某某在犯罪鏈條中的層級(jí)地位、具體情節(jié)，檢察機(jī)關(guān)依法對(duì)其作出不起訴決定，由公安機(jī)關(guān)予以行政處罰。案例“高某等人幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)案”，三人均為在校學(xué)生，顧某又系未成年人，辦案機(jī)關(guān)堅(jiān)持“教育、感化、挽救”方針，依法對(duì)三人從寬處理，檢察機(jī)關(guān)對(duì)顧某、師某依法作出不起訴決定，并加強(qiáng)與教育部門、學(xué)校、家庭的溝通聯(lián)系，督促嚴(yán)格管理教育，避免再犯。
（來源：新京報(bào)）
